Molina Lee został zatrzymany w Grecji na podstawie wystawionego przez prokuraturę we Wrocławiu Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jest on prezesem zarejestrowanej w Michałowicach spółki Crypto. To firma należąca niemal w całości do podobnej spółki w Panamie, która z kapitałem zaledwie 5 tys. złotych prowadzi w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.